ПРОТОКОЛ № 465
заседания Правления Ассоциации саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания" (Ассоциация СРО «Центризыскания»)
|
г. Москва |
29 марта 2022 года |
|
Дата, время и место проведения заседания: |
29 марта 2022 года, 10.00 - 10.45, 123154, г.Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2 |
Председательствовал: президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Пасканный В.И.
Секретарь: генеральный директорАссоциации СРО «Центризыскания» Павлов П.А.
Присутствовали (члены Правления):
1. Пасканный В.И. – президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
2. Акимов А.В. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
3. Антипов А.В. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
4. Егоров Ю.К. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
5. Каназаков С.Н. – член Правления;
6. Чайка Н.А. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
7. Чепикова Д.Б. – член Правления.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации СРО «Центризыскания»;
1.1. Рассмотрение поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания;
1.2. Рассмотрение поступивших предложений о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Ассоциации СРО «Центризыскания»;
2. О рассмотрении проектов документов Ассоциации СРО «Центризыскания», подлежащих рассмотрению или утверждению на Общем собрании.
2.1. Отчет правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год;
2.2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год;
2.3. Отчет ревизионной комиссии и годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год;
2.4. О ежегодном целевом взносе для аккумулирования средств на оплату членских взносов в национальное объединение в соответствии с действующим законодательством РФ;
2.5. Смета Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2022 год;
2.6. О внесении изменений в документы Ассоциации СРО «Центризыскания».
3. Список кандидатов на исключение из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» для рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации СРО «Центризыскания».
4. Исключение членов из Ассоциации СРО «Центризыскания».
5. О выплате вознаграждения членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания».
По первому вопросу:
1.1. Слушали Павлова П.А., который сообщил о том, что за отведенный внутренними документами период представления членами Ассоциации СРО «Центризыскания» предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания, соответствующих предложений не поступило.
Информация принята к сведению.
1.2. Слушали Павлова П.А., который сообщил о полученных от членов Ассоциации СРО «Центризыскания» предложениях о выдвижении кандидатов в состав счетной комиссии Общего собрания Ассоциации СРО «Центризыскания».
Предложено включить в список кандидатур в счетную комиссию Общего собрания Ассоциации СРО «Центризыскания» следующих кандидатов:
1. Стрельцов Александр Валерьевич;
2. Орлова Галина Петровна;
3. Сапиро Виктория Борисовна;
4. Супрович Лана Александровна;
5. Богинская Арина Андреевна;
6. Котов Павел Игоревич;
7. Мрачковский Владимир Брониславович;
8. Чайка Антон Николаевич.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: "за" – 7, "против" – нет, "воздержались" – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
Решили: включить в список кандидатур в счетную комиссию Общего собрания Ассоциации СРО «Центризыскания» следующих кандидатов:
1. Стрельцов Александр Валерьевич;
2. Орлова Галина Петровна;
3. Сапиро Виктория Борисовна;
4. Супрович Лана Александровна;
5. Богинская Арина Андреевна;
6. Котов Павел Игоревич;
7. Мрачковский Владимир Брониславович;
8. Чайка Антон Николаевич.
По второму вопросу слушали Павлова П.А., который доложило результатахподготовкипроектов документов Ассоциации СРО «Центризыскания», подлежащих рассмотрению или утверждению на Общем собрании Ассоциации СРО «Центризыскания», с учетом поступивших замечаний, предложений, изменений и дополнений, и предложил согласовать представленные проекты для включения в раздаточный материал:
2.1. Отчет правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год;
2.2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год;
2.3. Отчет ревизионной комиссии и годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год;
2.4. О ежегодном целевом взносе для аккумулирования средств на оплату членских взносов в национальное объединение в соответствии с действующим законодательством РФ;
2.5. Смета Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2022 год;
2.6. Проект изменений в документы Ассоциации СРО «Центризыскания».
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: "за" – 7, "против" – нет, "воздержались" – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
Решили: согласовать представленные проекты документов Ассоциации СРО «Центризыскания» для включения в раздаточный материал Общего собрания Ассоциации СРО «Центризыскания» и публикации на сайте Ассоциации СРО «Центризыскания»:
2.1. Отчет правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год;
2.2. Отчет генерального директора Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год;
2.3. Отчет ревизионной комиссии и годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2021 год;
2.4. О ежегодном целевом взносе для аккумулирования средств на оплату членских взносов в национальное объединение в соответствии с действующим законодательством РФ;
2.5. Смета Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2022 год;
2.6. Проект изменений в документы Ассоциации СРО «Центризыскания».
По третьему вопросу слушали Акимова Н.А., который представил проект списка кандидатов на исключение из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» для рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации СРО «Центризыскания».
Информация принята к сведению. Предложено итоговый проект списка на исключение подготовить по состоянию на 01.04.2022, 17-00 по московскому времени.
По четвертому вопросу слушали Акимова Н.А., слушали Акимова Н.А., который предложил в соответствии с пп.6 п.5.5 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Центризыскания», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» исключить из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» следующие организации в связи с введением в отношении них процедур несостоятельности (банкротства):
1) ЗАО «ПриморТИСИЗ» (реестровый № 49);
2) ЗАО "СтавНГП" (реестровый № 283).
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: "за" – 7, "против" – нет, "воздержались" – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
Решили: в соответствии с пп.6 п.5.5 Положения «О членстве в Ассоциации СРО «Центризыскания», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов» исключить из членов Ассоциации СРО «Центризыскания» следующие организации в связи с введением в отношении них процедур несостоятельности (банкротства):
1) ЗАО «ПриморТИСИЗ» (реестровый № 49);
2) ЗАО "СтавНГП" (реестровый № 283).
По пятому вопросу слушали Павлова П.А., который предложил рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания»:
Проведено обсуждение данного вопроса.
Поступило предложение выплатить вознаграждение членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за первый квартал 2022 года в следующих размерах:
1. Акимову Андрею Викторовичу – 62500 рублей;
2. Антипову Андрею Владимировичу – 62500 рублей;
3. Егорову Юрию Константиновичу – 62500 рублей;
4. Каназакову Сергею Николаевичу – 62500 рублей;
5. Пасканному Владимиру Ивановичу – 62500 рублей;
6. Чепиковой Дарье Борисовне – 125000 рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования: "за" – 7, "против" – нет, "воздержались" – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
Решили: выплатить вознаграждение членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за первый квартал 2021 года в следующих размерах:
1. Акимову Андрею Викторовичу – 62500 рублей;
2. Антипову Андрею Владимировичу – 62500 рублей;
3. Егорову Юрию Константиновичу – 62500 рублей;
4. Каназакову Сергею Николаевичу – 62500 рублей;
5. Пасканному Владимиру Ивановичу – 62500 рублей;
6. Чепиковой Дарье Борисовне – 125000 рублей.
| Председательствующий | В.И. Пасканный |
| Секретарь | П.А. Павлов |
