ПРОТОКОЛ № 417
заседания Правления Ассоциации саморегулируемая организация
"Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания" (Ассоциация СРО «Центризыскания»)
|
г. Москва |
21 декабря 2020 года |
|
Дата, время и место проведения заседания: |
21 декабря 2020 года, 10.00 - 11.10, 123154, г.Москва, ул. Маршала Тухачевского, д.20, стр.2 |
Председательствовал: президент Ассоциации СРО «Центризыскания» Пасканный В.И.
Секретарь: генеральный директорАссоциации СРО «Центризыскания» Супрович А.А.
Присутствовали (члены Правления):
1. Пасканный В.И. – президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
2. Антипов А.В. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
3. Егоров Ю.К. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
4. Чайка Н.А. – вице-президент Ассоциации СРО «Центризыскания», член Правления;
5. Акимов А.В. – член Правления;
6. Каназаков С.Н. – член Правления;
7. Волкович Е.Ю. – член Правления;
8. Чепикова Д.Б. – член Правления.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Утверждение аудиторской организации (докладчик - Супрович А.А.);
2. Отчет исполнительного органа Ассоциации СРО «Центризыскания» за период работы с января по декабрь 2020 года (докладчик Супрович А.А.);
3. Анализ деятельности членов Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2019 год (докладчик Олейник Ю.С.);
4. Утверждение плана проверок членов Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2021 год (докладчик Стрельцов А.В.);
5. Утверждение Инструкции по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» в части соблюдения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (докладчик – Акимов Н.А.);
6. Утверждение расхода финансовых средств, затраченных на переезд и обустройство офиса Ассоциации (докладчик Супрович А.А.);
7. О выплате вознаграждения членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» (докладчик Супрович А.А.).
По первому вопросу слушали Супрович А.А., который предложил утвердить ООО «Фемида-Аудит» (ИНН 7810179729) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2020 год.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
Решили: утвердить ООО "Фемида-Аудит" (ИНН 7810179729) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации СРО "Центризыскания" за 2020 год.
По второму вопросу слушали Супрович А.А., который выступил с докладом об итогах деятельности исполнительного органа Ассоциации СРО «Центризыскания» за период с января по декабрь 2020 года.
Информация принята к сведению.
По третьему вопросу слушали Олейника Ю.С., который представил результаты обобщенного анализа деятельности членов Ассоциации СРО «Центризыскания» за 2019 год и некоторых показателях деятельности членов Ассоциации в 2020 году.
Информация принята к сведению.
Предложено:
1) Исполнительному органу Ассоциации:
- разместить на сайте Ассоциации дополнительные сведения о членах Ассоциации, представленных в отчетах об их деятельности, за исключением персональных данных работников, указанных в разделе 2 отчета, по которым такими членами дано согласие на размещение сведений на сайте Ассоциации;
2) Контрольному комитету Ассоциации:
- оперативно добавлять все вновь вступившие организации в список контролируемых в Модуле контроля СРО за исполнением договорных обязательств в системе СРО-Реестр (Модуль контроля ОДО);
- самостоятельно проставлять при проведении проверки исполнения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, дату завершения исполнения контракта (договора) (дату акта) в новое поле «Дата акта» таблицы "Госзакупки членов СРО" Модуля контроля ОДО, до реализации в API Контур.Фокус возможности выгрузки такой даты в автоматическом режиме;
- до 1 марта 2021 года осуществить сбор отчетов о деятельности членов за 2020 год и до 1 апреля 2020 года обновить соответствующие сведения в базе данных Ассоциации (Microsoft Access), не предусмотренные в системе «СРО-Реестр»;
- до 14 марта 2021 года завершить проверку соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенных членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с ч.6 ст.55.13 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- до 1 апреля 2020 года проставить контрактам (договорам), заключенным после 01.07.2017, не относящимся к сфере контроля Ассоциации, соответствующие метки в Модуле контроля ОДО в целях исключения их из автоматического обновления;
- до 1 апреля 2020 года в отношении завершенных контрактов (договоров), заключенных после 01.07.2017, относящихся к сфере контроля Ассоциации, по которым в Модуле контроля ОДО дата исполнения не указана - проставить такую дату и размер обязательств по договорам подряда в части выполнения инженерных изысканий;
- с 1 мая 2021 года, по результатам проведения очередной проверки каждого члена Ассоциации, вносить текущую информацию, не предусмотренную в системе «СРО-Реестр», в обработанный по результатам отчетов файл базы данных Ассоциации (Microsoft Access).
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
По четвертому вопросу слушали Стрельцова А.В., который доложил о работе Контрольного комитета Ассоциации СРО «Центризыскания» в 2020 году, представил к утверждению проект плана проверок членов Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2021 год, а также предложил принять решение о возможности его корректировки в течении года при необходимости.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
Решили: утвердить план проверок членов Ассоциации СРО «Центризыскания» на 2021 год (приложение № 1). Установить, что в связи с производственной необходимостью возможна корректировка плана проверок в течении года.
По пятому вопросу слушали Акимова Н.А., который представил проект Инструкции по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» в части соблюдения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предложил ее утвердить.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
Решили: утвердитьИнструкцию по осуществлению контроля за деятельностью членов Ассоциации саморегулируемой организации "Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания" в части соблюдения обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров (приложение № 2).
По шестому вопросу слушали Супрович А.А., который предложил утвердить расход финансовых средств в размере 484 558 рублей, затраченных на переезд и обустройство офиса Ассоциации по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
Решили: утвердить расход финансовых средств в размере 484 558 рублей, затраченных на переезд и обустройство офиса Ассоциации по адресу: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, д. 20, стр. 2.
По седьмому вопросу слушали Супрович А.А., который предложил рассмотреть вопрос о выплате вознаграждения членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания»:
Проведено обсуждение данного вопроса.
Поступило предложение выплатить вознаграждение членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за четвертый квартал 2020 года и по итогам работы в 2020 году в следующих размерах:
1. Акимову Андрею Викторовичу – 125000 рублей;
2. Антипову Андрею Владимировичу – 125000 рублей;
3. Волковичу Евгению Юрьевичу – 125000 рублей;
4. Егорову Юрию Константиновичу – 125000 рублей;
5. Каназакову Сергею Николаевичу – 125000 рублей;
6. Пасканному Владимиру Ивановичу – 125000 рублей;
7. Чайка Николаю Алексеевичу - 125000 рублей;
8. Чепиковой Дарье Борисовне – 125000 рублей.
Вопрос поставлен на голосование.
Результаты голосования:
«за» – 8, «против» – нет, «воздержались» – нет.
Решение принято единогласно. Подсчет голосов проводил председательствующий.
Решили: выплатить вознаграждение членам Правления Ассоциации СРО «Центризыскания» за четвертый квартал 2020 года и по итогам работы в 2020 году в следующих размерах:
1. Акимову Андрею Викторовичу – 125000 рублей;
2. Антипову Андрею Владимировичу – 125000 рублей;
3. Волковичу Евгению Юрьевичу – 125000 рублей;
4. Егорову Юрию Константиновичу – 125000 рублей;
5. Каназакову Сергею Николаевичу – 125000 рублей;
6. Пасканному Владимиру Ивановичу – 125000 рублей;
7. Чайка Николаю Алексеевичу - 125000 рублей;
8. Чепиковой Дарье Борисовне – 125000 рублей.
Председательствующий В.И. Пасканный
Секретарь А.А. Супрович
